Заявление о фальсификации документов

Как разбираться с фальшивыми документами в материалах дела

Заявление о фальсификации документов
Какие только технологии не встретишь)

Какова вероятность того, что ваш оппонент в судебном споре попытается обосновать свою позицию фальсифицированным документом? На первый взгляд кажется – ничтожная. Это ж каким надо быть дурнем, чтобы притащить в суд поддельных документ!

Спешим огорчить – на практике, особенно в спорах хозяйствующих субъектов, приобщение таких с позволения сказать “доказательств” – дело нередкое, почти рядовое. Как говорила одна блондинка в одной шутке: “Вероятность 50 на 50 – либо приобщат, либо нет”. А 50% вероятность – это показатель достойный того, чтобы быть к нему готовым.

Самые прямолинейные надругательства над истиной

Недобросовестный контрагент (а иногда вообще постороннее лицо, с жаждой наживы) могут подать на фирму с хорошими оборотами заявление о выдаче судебного приказа, приобщив к нему договор и документ об отгрузке товара, к примеру, с фальшивыми подписями и печатями.

Может злоумышленник и подать исковое заявление, которое в силу положений АПК РФ, рассматривается в упрощённом порядке без вызова сторон. Тогда воочию увидеть фальшивку вы тоже не сможете.

Если пропустить процесс – решения вступают в силу, приказы выдаются на руки и тогда взысканию денег с вашего счёта очень сложно противодействовать.

Меры борьбы:

1. Отслеживать поступившие в суд заявления по вашей организации через системы kad.arbitr и ГАС “Правосудие”. Поручить штатному юристу или обучить на худой конец секретаря, ничего там сложного.2. Если прошляпили судебный процесс – срочно обжаловать в вышестоящую инстанцию, а если дело еще на рассмотрении – направлять в суд свои возражения с указанием на возможную фальсификацию доказательств. Этого достаточно. Не спешите сразу утверждать, что документы подделаны – об этом ниже.3. Не храните печати в свободном доступе, и лучше, чтобы их оттиски могло получить ограниченное число сотрудников.4. Отмените практику факсимильных подписей руководителя, лучше уж пусть документы подождут его личного присутствия.Как разбираться с фальшивыми документами в материалах дела

Действия в судебном процессе при обнаружении фальшивки

Нередко недобросовестная сторона в обоснование своей позиции приносит в суд документ, в котором вы усматриваете признаки фальшивки.

О чем есть смысл заявлять суду:

  • документ подписан не указанным подписантом, а иным лицом (порок подписи)
  • печать на документе не является печатью организации
  • дата документа не соответствует дате его действительного создания
  • в документ внесены поздние исправления (допечатывания, вписки от руки, добавлен лист, убран лист, неподписанный лист заменён на другой и еще очень много тому подобного)
  • документ подан в копии, а оригинал по сообщению стороны – утрачен

Это не исчерпывающий перечень пороков, которые вы можете увидеть в документе.

Просто кричать о подделке – мало. Необходимо подать суду заявление о фальсификации доказательства (письменная форма обязательна). В заявлении указать – что сфальсифицировано, как это влияет на исход процесса по вашему мнению, как проверить подлинность и конечно – требование исключить документ из числа доказательств по делу.

Суд после подачи заявления предлагает стороне убрать документ. Иногда это работает, и злоумышленник понимая, что раскрыт, сам удаляет документ. Но чаще, сторона уже готова к развитию событий и идёт до конца. Например, оппонент понимает, что экспертиза документа займёт несколько месяцев, а ему нужен выигрыш во времени. А исход экспертизы уже будет не важен.

ВАЖНО! Если документ в деле, сторона отказалась его убрать, и суд принимает решение о проверке фальсификации – с заявителя берут расписку в том, что он предупрежден о последствиях заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ).

В теории – если фальсификация не подтвердилась, заявителя можно обвинить в ложном доносе и недобросовестном поведении. Перед подачей заявления о фальсификации – удостоверьтесь всеми способами, что вы правы.

Суд обязан проверить заявление о фальсификации доступным способом, но не связан предложенным вами вариантом. Суд может привлечь иного эксперта, оппонент вправе предложить свою кандидатуру эксперта – решение за судом.

Наконец суд может выбрать иной способ проверки, к примеру, для проверки фальсификации данных в платежном поручении не обязателен эксперт – достаточно направить судебный запрос в обслуживающий банк, так быстрее и дешевле.

Иногда (редко правда), суды пренебрегают обязанностью проверять достоверность доказательств по делу. Но практика сложилась – если это случилось, вот вам повод для отмены решения и как минимум отправки на новое рассмотрение.

Как разбираться с фальшивыми документами в материалах дела

Вот один из упрёков Верховного суда нижестоящим: Фактически суд первой инстанции ограничился указанием в решении на то, что соглашение сфальсифицировали. Он не ответил на вопрос, надо или не надо исключать его из числа доказательств, отметил ВС.

Если фальсификация подтвердилась

Победа! Суд уже на основании заключения эксперта или иного проверочного способа исключает документ из числа доказательств и свои выводы на нём не основывает.

Дополнительно суд фиксирует недобросовестное поведение стороны, что в вашу пользу.

А с недавнего времени суд еще и обязан сообщить в правоохранительные органы о признаках состава преступления – сообщение суду заведомо ложных сведений (статья 307 УК РФ).

Мы рассказали лишь об общих правилах работы с фальсифицированными доказательствами в суде. Встречаются специфические случаи, к примеру, допечатывание абзацев в готовый подлинный документ или искусственное старение документа. Для сложных случаев есть и многоступенчатые меры противодействия, которые мы обсуждаем с клиентами в рамках консультаций.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/intek/kak-razbiratsia-s-falshivymi-dokumentami-v-materialah-dela-5fb278d79bb3e6237442f8b4

Подлог документов: признаки фальсификации, законодательное регулирование, меры ответственности и образец заявления

Заявление о фальсификации документов

Что считается фальсификацией документов? Какие признаки характеризуют это преступление? Под какие статьи попадает фальсификация документов? Какая мера пресечения может быть установлена за это преступление?

Согласно законодательству фальсификацией или подлогом называют подделку, изменение внешнего вида и/или свойств документов, вещей или доказательств. За эти деяния предусмотрена уголовная ответственность. Рассмотрим подробности фальсификации документов.

Основные признаки фальсификации документов

Преступления, связанные с фальсификацией документов, характеризуются по четырём признакам:

  1. Изготовление поддельных государственных документов для получения прав (преимуществ, благ) или освобождения от таковых.
  2. Подделка подразумевает изменение данных (сведений), указанных в подлинном документе, путём внесения исправлений или иным способом.
  3. Сбыт – это реализация заведомо подложных документов. Обратите внимание, если при этом получатель введён в заблуждение насчёт подлинности документа, то действия преступника будут квалифицироваться по двум статьям: о фальсификации документов и о мошенничестве.
  4. Использование заведомо подложных документов.

Основной характерной чертой преступления является использование подложного документа или таковое намерение.

Если гражданин подделывает документы не с целью получения выгоды (прав, благ) или освобождения от них, то в его действиях не будет состава преступления.

Законодательные акты

По законодательству фальсификация документов объединяет целый ряд преступных деяний, суть которых заключается в подделке официальных бумаг или любых других разновидностей физических носителей информации. По Уголовному Кодексу (УК) России это преступление попадает под действие нескольких статей. Основными являются:

  • статья 327 УК России о подделке, изготовлении или сбыте нелегальных документов, включая награды и наградные документы, штампы, бланки и печати;
  • статья 187 УК России об изготовлении или сбыте платёжной документации и банковских карт;
  • статья 186 УК России об изготовлении или сбыте подделанных ценных бумаг и денег;
  • статья 233 УК России о подделке рецептурных бланков или иных документов, позволяющих получать или приобретать наркотические или наркотик содержащие средства и психотропные препараты;
  • статья 303 УК России о фальсификации доказательств;
  • статья 142 УК России о подделке документов при проведении избирательных кампаний и референдумов;
  • статья 292 УК России о служебном подлоге.

Как писалось выше, это только основные статьи, регламентирующие ответственность за фальсификацию документов. В зависимости от состава преступления решение суда может быть вынесено на основании более 20 статей УК России.

В одних случаях фальсификация документов является основным средством для достижения преступных целей, а в других только побочным признаком. Однако существует и общее обстоятельство, которое объединяет все эти преступления – подделанный документ позволяет преступнику получить имущественные или иные виды прав или освободить от каких-либо обязанностей.

Ответственность за фальсификацию документов

Ответственность за совершённое преступление может быть установлена по нескольким статьям УК России, в зависимости от состава преступления, но только по одному пункту той части статьи, по которой оно квалифицируется.

327 УК России187 УК России186 УК России233 УК России303 УК России142 УК России292 УК России
часть 1
Штраф/штраф в размере з/п или иных доходовдо 80 000 руб./ до 6 мес.от 100 000 до 300 000 руб.от 100 000 до 300 000 руб. / до 2 лет.до 80 000 руб./ до 6 мес.
Ограничение свободыдо 2 лет.до 2 лет.
Обязательные работыдо 360 ч.до 480 ч.до 480 ч.
Исправительные работыдо 1 г.до 2 лет.до 2 лет.
Принудительные работыдо 2 лет.до 5 лет.до 5 лет.до 2 лет. ٭ (до 3 лет.)до 4 лет.до 2 лет.
Арестдо 6 мес.до 4 мес.до 6 мес.
Лишение свободыдо 2 лет.до 2 лет.٭ (до 3 лет.)до 4 лет.до 2 лет.
Лишение свободы плюс штраф/штраф в размере з/п или иных доходовдо 6 лет.

от 100 000 до 300 000 руб./ от 1 до 2 лет.

до 8 лет.

до 1 000 000 руб./ до 5 лет.

часть 2
преступление, совершаемое с целью скрыть другое преступление или облегчить совершениетакое же преступление, совершённое организованной группойв особо крупном размерепо уголовным преступлениям, которые совершаются прокурорами, следователями, дознавателями, защитникамипреступление, совершаемое организованной группой, по принуждению или с угрозамипреступление, повлекшее ущемление прав граждан/компаний или иных интересов общества
Штраф/штраф в размере з/п или иных доходовот 200 000 до 500 000 руб. / от 1 до 3 лет.от 100 000 до 500 000 руб. / от 1 до 3 лет.
Ограничение свободыдо 3 лет.
Лишение прав на занятие определённых должностейдо 5 лет.
Принудительные работыдо 4 лет.до 5 лет.до 3 лет. ٭ (до 3 лет.)до 3 лет.до 4 лет. ٭ (до 3 лет.)
Лишение свободыдо 4 лет.до 3 лет. ٭ (до 3 лет.)до 3 лет.до 4 лет. ٭ (до 3 лет.)
Лишение свободы, которое может сопровождаться штрафом/штрафом в размере з/п или иных доходовдо 7 лет.

до 1 000 000/ до 5 лет.

до 12 лет.

до 1 000 000/ до 5 лет.

часть 3
использование заведомо подложных документовтакое же преступление, совершённое организованной группойпо тяжким или особо тяжким уголовным преступлениямизготовление/ перевозка/ хранение бюллетеней или открепительных удостоверений
Штраф/штраф в размере з/п или иных доходовдо 80 000 руб./ до 6 мес.от 200 000 до 500 000 руб. / от 1 до 3 лет.
Лишение прав на занятие определённых должностейот 2 до 5 лет.
Обязательные работыдо 480 ч.
Исправительные работыдо 2 лет.до 3 лет.
Принудительные работы
Арестдо 6 мес.
Лишение свободыдо 7 лет.до 2 лет.
Лишение свободы, которое может сопровождаться штрафом/штрафом в размере з/п или иных доходов/ ограничением свободыдо 15 лет.

до 1 000 000/ до 5 лет./ до 2 лет.

٭Могут сопровождаться лишением прав на занятие определённых должностей.

Как составить заявление?

Заявление о фальсификации документов составляется в произвольной форме. В нём необходимо отразить следующие сведения:

  • наименование органа власти, куда оно направляется;
  • ФИО лица, заявляющего о преступном деянии;
  • адрес по прописке и иная контактная информация о заявителе;
  • расшифровка сути заявления с перечислением основных аспектов преступления и иных сведений, которые помогут установить или подтвердить факт его совершения;
  • просьба об установлении лица преступника, если преступник неизвестен;
  • просьба установить меру наказания за совершённое преступление;
  • подпись заявляющего и дата составления заявления;
  • перечень документов, которые прилагаются к заявлению для подтверждения сведений о преступлении, если таковые имеются.

Образец заявления о фальсификации документов можно скачать тут.

Заявление может быть направлено в отделении полиции, прокуратуры или в суд. В любом случае заявителю нужно получить талон-уведомление, который подтверждает факт принятия заявления.

Загрузка…

Источник: https://pravo.team/uk-i-koap/protiv-sobstvennosti/moshennichestvo/falsifikatsiya/dokumentov-2.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.